按照反洗钱相关规定，客户姓名或名称与有权机关要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的，营业机构应当重新识别客户。（)

A.客户证件到期未更新的

B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的

C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的

D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

A.①②③④⑤

B.①②③④

C.①②③⑤

D.②③④⑤

A.新开客户识别

B.存量客户识别

C.重新客户识别

D.持续客户识别

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.职业

D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。

A.5

B.10

C.20

D.50

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.股东按照认缴的出资比例分取红利

B.公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记

C.股东可以用土地使用权出资

D.股东有权复制公司财务会计报告

A.客户姓名

B.证件号码

C.证件有效期

D.地址

A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等