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[多选题]

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列哪些行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()

A.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

B.未按本办法规定将假币解缴中国人民银行分支机构的

C.发生假币误付行为的

D.未按本办法规定收缴假币的

E.发生假币误收行为的

答案

BCD

更多“金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列哪些行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚…”相关的问题

第1题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A.发生假币误收行为的

B.发生假币误付行为的

C.误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

D.误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

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第2题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

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第3题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

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第4题

金融机构应当按照()的相关规定,建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。

A.《中华人民共和国人民币管理条例》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第5题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的,涉及假外币的,处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第6题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可()

A.罚款1000元以下

B.罚款1000元以上5万元以下

C.不予罚款

D.罚款5万元以上

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第7题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发现假币不收缴的,涉及假外币的,处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第8题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的,涉及假港币的,处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第9题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假外币的,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第10题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的,可罚款()。
A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第11题

中国人民银行负责组织制定、实施()等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

A.现金机具鉴别能力管理

B.反假货币培训管理

C.金融机构冠字号码数据信息管理

D.假币收缴鉴定

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