《晋商银行反洗钱管理办法》规定，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》

B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》

C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》

A.2个工作日

B.10个工作日

C.1个月

D.3个月

A.运营管理部

B.法律合规部

C.保卫部

D.业务部门

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施