《关于进一步规范办理柜面存取款和转账业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2022〕30号)自()起执行。

A.身份证件，联网核查

B.身份证件，并留存客户身份证复印件

C.身份证件，联网核查，并留存客户身份证复印件

D.身份证件，联网核查，并留存客户身份证复印件或影印件

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

A.转账

B.代收

C.代付

D.存取款

A.基本账户

B.专用账户

C.个人结算账户

D.储蓄账户

A.企业日常存取款业务

B.个人日常存取款业务

C.银行为企业签发银行本票

D.商业银行再贴现业务

E.商业银行再贷款业务

A.人民币

B.本外币

C.外币

D.人民币、美元