县级支行以下营业机构应有（)承担大额交易和可疑交易报告相应工作,负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入工作。

B、柜员主管应不定期抽查普通柜员尾箱现金，每月对普通柜员尾箱现金的检查要达到100%;每周核查所有柜员尾箱的重要单证不少于一次，每天至少对一个柜员尾箱的重要单证进行抽查核点。

C、县级支行(各二级行扁平化管理的单点支行视同县级支行，下同)分管行长或个人金融部负责人每季度对辖属营业机构尾箱的检查面必须达到辖属营业网点数量100%，其中分管行长每年对辖属全部营业机构全部柜员尾箱的检查不得少于两次。

D、二级分行个人金融部负责人每年对所辖实行扁平化管理的全部营业机构全部柜员尾箱的检查不得少于两次;分管行长每年对所辖扁平化管理的营业机构的尾箱检查面不得低于20%。

E、管理行相关人员不定期对网点柜员尾箱库存和尾箱管理情况进行检查。

A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作

B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作

C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作

D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”，指()个营业日以内。

A.代理商以促成交易或缔结交易为营业方式

B.代理商必须固定地从事受人之托促成交易或缔结交易的活动

C.代理商是一种独立的商务经营者

D.为委托人的利益从事活动，其行为所带来的经济上的利益和损失由委托人承担

A.邮储银行支行

B.邮储银行二级分行以上机构

C.代理营业机构

D.邮政集团

A.代理商以促成交易或缔结交易为营业方式

B.代理商必须固定地从事受人之托促成交易或缔结交易的活动

C.代理商是一种独立的商务经营者

D.为委托人的利益从事活动，其行为所带来的经济上的利益和损失由委托人来承担

A.支行分管行长

B.支行负责人

C.基层网点主管

A.分支行立即排查突发大规模资金走款或无法如期还款原因，向总行资金部门报告有关情况

B.对存款非预期大额流失，分支行做好客户维护工作，在政策允许范围内，可采取适当上浮存款利率、提供增值服务等优惠政策，积极争取大额存款留存

C.对大额贷款到期无法及时归还本金，分支行立即采取有关措施，争取尽快还款

D.对其他突发大额支付需求，分支行充分了解支付时限，争取适当延后支付日期