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[单选题]

项目融资的风险评价，应充分识别和评估融资项目中存在的()风险和经营期风险。

A.计划期

B.融资期

C.建设期

D.转型期

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发布时间：2020-09-17

更多“项目融资的风险评价，应充分识别和评估融资项目中存在的（)风险和经营期风险。A、计划期B、融资期”相关的问题

第1题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作;。()

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第2题

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当（）。

A.进行充分适当的客户身份识别

B.进行洗钱和恐怖融资风险评估

C.充分进行真实受益人的确认

D.进行记录并保存所有关于身份识别的信息

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第3题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）

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第4题

项目融资风险的分析与评价的全过程包括（)。

A.风险识别

B.风险评价

C.风险分担

D.风险控制

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第5题

项目融资的风险评价，以()分析为核心，重点从项目技术可行性财务可行性和还款来源可靠性等方面评估。

A.偿债能力

B.还款方式

C.支付方式

D.项目前景

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第6题

反洗钱系统架构应实践风险为本理念，注重对洗钱和恐怖融资风险的管理，确保建立完整的风险识别、评估和后续控制流程。（)

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第7题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。

A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第8题

项目评估指农业银行采用一定的方法和程序对拟提供融资的固定资产贷款项目的()等进行深入、全面的论证评价。

项目评估指农业银行采用一定的方法和程序对拟提供融资的固定资产贷款项目的（)等进行深入、全面的论证评价。

A.必要性

B.可行性

C.风险

D.收益

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第9题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()

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第10题

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理;综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。()

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