可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为()。

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

A.内控制度

B.客户风险等级划分

C.系统自动预警

D.有效的客户尽职调查和排查分析

A.客户为外国政要人士

B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告

C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息

D.以上都是

A.调高其洗钱风险等级

B.报送可以交易报告

C.向当地公安部门报案

D.对其警告

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

A.高

B.中

C.低

D.无

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。