题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露（）、（）、（）等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员责任，并向反洗钱行政管理部门及其属地分支机构报告
A.客户洗钱风险等级
B.可疑交易
C.反洗钱调查
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（请给出正确答案）
A.客户洗钱风险等级
B.可疑交易
C.反洗钱调查
答案
更多“对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非”相关的问题
第1题
下面不是入侵检测系统的功能的是()。
A)对异常行为统计分析，识别攻击类型，并向网络管理人员报警
B)记录网络攻击事件，采取相应措施
C)对操作系统进行审计、跟踪管理，识别违反授权的用户活动
D)监控、分析用户以及系统的行为；检查系统的配置和漏洞
第2题
A.应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除，修改或要盖等
B.应保护审计进程，避免受到未预期的中断
C.应对网络系统中的网络运行状况，网络流量，用户行为等进行日志记录
D.应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表
E.审计内容应包括重要用户行为，系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件
第4题
A.中央巡视、国家审计、国家监察、监管检查等外部监督、检查认定的违规行为
B.内部审计、内控评价、专项检查、日常检查、员工异常行为排查、责任认定等内部各类监督、检查认定的违规行为
C.司法机关作出不起诉决定但书面认定的违法事实列入违规积分范围
D.员工被司法机关采取非刑罚性处置措施、职业禁止，或者受到政务处分、监管行政处分的，应当进行违规积分
第5题
A.完善规章制度
B.健全内部控制机制
C.厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责
D.涉及高管人员管理失职的一并追究领导责任
第8题
A.主机
B.一组用户
C.单个用户
D.系统中的某个关键的程序和文件
第10题
A.嵌入审计模块
B.综合测试设备Integrated test facility
C.快照sanpshots
D.审计钩Audit hooks
