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[多选题]

司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的,重新识别要求有()。

A.开展高风险客户尽职调查

B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送

C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》

D.与执法人员确认是否需要采取管控措施

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更多“司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的,重新识别要求有()。”相关的问题

第1题

对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户,及时指导客户部门重新评估洗钱风险()
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第2题

转为个人长期不动户的账户在转成“动户”前,可以进行的交易包括()?

A.司法查冻扣

B.结息

C.担收小额账户管理费(满足免征条件的除外)

D.修改实名证件

E.非实名账户证件修改

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第3题

定期存单挂失点击的的菜单为()
定期存单挂失点击的的菜单为()

A.客户服务

B.查冻挂扣密

C.挂失

D.单位定期存单

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第4题

核心系统公私直联汇款录入功能,在531系统中实现的交易菜单为()

A.支付结算-现金-人民币现金业务

B.支付结算-转账-一借一贷

C.客户信息-查询-账户-对公

D.客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位定期存单

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第5题

通过菜单(),可进入保管箱业务的冻结£¯解冻交易画面。

A.客户服务-查冻挂扣密-查封/解封-保管箱

B.客户服务-查冻挂扣密-冻结/解冻-保管箱

C.客户服务-查冻挂扣密-挂失-保管箱

D.中间业务-查冻挂扣密-冻结/解冻-保管箱

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第6题

别公安机关、人民法院、人民检察院查冻扣的客户被列为灰名单客户。()
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第7题

单位结算卡密码挂失的路径是().

A.客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位结算卡

B.客户服务-查冻挂扣密-密码-单位结算卡

C.客户服务-签约-对私购物车

D.客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位结算卡

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第8题

单位结算卡补卡的路径是().

A.客户服务-签约-对私购物车

B.客户服务-查冻挂扣密-补卡-单位结算卡

C.客户服务-签约-对公购物车

D.客户服务-查冻挂扣密-补卡-借记卡

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第9题

储蓄国债到期日状态为“法律冻结”和“质押”状态未能正常销户,该笔储蓄国债将不进行自动兑付处理,储蓄国债账户恢复正常后,柜员可启动()交易,为客户手工入账。

A.中间业务-国债-储蓄国债-提前兑取

B.中间业务-国债-储蓄国债-特殊兑付

C.中间业务-代销购物车

D.客户服务-查冻挂扣密-储蓄国债-非交易过户

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第10题

人民法院的执行人员来网点办理相关查、冻、扣业务时,应要求其出示()。

A.工作证

B.执行公务证

C.身份证

D.工作证、执行公务证

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