跨境交易类对公客户是指在本行开立账户并办理涉及跨境资金流动及信用类业务的对公客户(不含金融机构类客户)。()

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

A.客户已开立理财类交易账户，但未进行过储蓄结算账户加办

B.客户已开立理财类交易账户，但加办的原储蓄账户已销户

C.客户未开立过理财类交易账户

D.客户已开立理财类交易账户，但储蓄结算账户进行变更

A.当地宗教管理局

B.我行授信企业郑州宇通其上游客户

C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户

D.本行办公楼前的一家物业公司

A.开立匿名账户、假名和虚假账户

B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户

C.为身份不明的对象提供金融服务

D.与空壳银行建立业务关系或进行交易

E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系

F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系

A.频繁跨境取现账户

B.沉睡账户突然发生大额交易账户

C.账户每次大额交易前均有小额测试交易

D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款

A.企业名称

B.客户号

C.客户账号

D.账户科目号

A.严格对公账户的开立

B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立

C.加强银企对账管理

D.高度关注频繁跨境取现账户