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[单选题]

《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行行长办公会议于（）通过

A.2005年10月31日

B.2006年8月1日

C.2006年11月6日

D.2006年11月31日

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发布时间：2022-06-11

更多“《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行行长办公会议于（）通过”相关的问题

第1题

中国人民银行县（市)支行发现金融机构违反本《金融机构反洗钱规定》的，由该分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议（)

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题

未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（)。

A.1万以上5万以下罚款

B.5万以上10万以下的罚款

C.10万以上20万以下罚款

D.20万以上50万以下罚款

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

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第5题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金

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第8题

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？（）

A.中国金融学会

B.中国银行业协会

C.银监会

D.人民银行

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第10题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.稽核审计报告

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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