车间风险评价小组根据风险等级划分标准对评价结果进行分级,确定工厂级重大风险。（)

A.10个自然日

B.10个工作日

C.15个自然日

D.15个工作日

A.风险评估/风险评估

B.风险分析/风险评价

C.风险评价/风险分析

D.风险分析/风险评估

A.直接评定法

B.安全检查表法

C.作业条件危险性评价法(LEC)法

D.综合评定法

E.间接评定法

A.控制评价是指根据一定标准对现有控制活动的质量和执行程度进行评价并确定控制效果等级的过程

B.关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具，成因类的关键风险指标都是先导指标，结果类的关键风险指标都是滞后指标

C.事中指标主要用于风险事件发生过程中实时跟踪事件进展。在IT风险方面，事中指标往往很有效用

D.损失分布法中，损失分布由两个因子决定：损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度

A.信息收集-筛选分析-初评-复评-终评

B.信息收集-初评-筛选分析-复评-终评

C.筛选分析-初评-信息汇总-复审-终评

D.信息筛选-汇总分析-初评-复评-终评

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为