客户风险等级划分流程是（）

A.信息收集-筛选分析-初评-复评-终评

B.信息收集-初评-筛选分析-复评-终评

C.筛选分析-初评-信息汇总-复审-终评

D.信息筛选-汇总分析-初评-复评-终评

A.初评和复评

B.查看

C.报告

D.修改

A.5

B.10

C.20

D.15

A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易

B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告

C.必要时终止业务关系

D.搁置无需理会

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式

B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度

C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况

D.低风险客户交易情况

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为

B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患

C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更

D.其他导致客户风险等级发生变更的情况