题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
我行员工内控违规扣分是以连续的12个月为一个周期进行(),周期内每位员工的扣分限值为()分,周期内累计扣分达到限值即给予专项处理
A.滚动累计,12
B.滚动累计,24
C.定期清零,12
D.定期清零,24
答案
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A.滚动累计,12
B.滚动累计,24
C.定期清零,12
D.定期清零,24
第1题
A.通报批评
B.情节严重的,暂停账户行开户资格
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚,并在内控考核系统进行扣分处理
第4题
A、吊销证照、证照过期失效
B、违反医保法律被追究刑事责任
C、A、B项都是
D、连续12个月因违规被限期整改累计达5次
第7题
A.中央巡视、国家审计、国家监察、监管检查等外部监督、检查认定的违规行为
B.内部审计、内控评价、专项检查、日常检查、员工异常行为排查、责任认定等内部各类监督、检查认定的违规行为
C.司法机关作出不起诉决定但书面认定的违法事实列入违规积分范围
D.员工被司法机关采取非刑罚性处置措施、职业禁止,或者受到政务处分、监管行政处分的,应当进行违规积分
第8题
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现