从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分监控进行监管。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面？（）

A.反洗钱培训

B.洗钱风险评估

C.反洗钱政策

D.反洗钱合规员工

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发布时间：2022-10-07

更多“从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的”相关的问题

第1题

国务院最近通知指出：国有企业本年9月30日以前的离退休人员从本年10月起分别按照所列标准增加离退休金。1992年以来，有些地区、单位和部门未按照国家规定自行给离退休人员增加了离退休金的，其增加金额高于本规定标准的，这次不再增加离退休金。由此最能得出的一个结论是()。

A.自行增加的离退休金高于“通知”规定标准的部分，国务院未予否认

B.擅自增加离退休金行为未得到国务院理解

C.“通知”仅作为增加离退休金的参照标准

D.对此法规可据本地区、单位情况作适当补充

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第2题

：国务院最近通知指出：国有企业本年9月30日以前的离退休人员从本年10月起分别按通知所列标准增加离退休金。92年以来，有些地区、单位和部门未按国家规定自行给离退休人员增加了离退休金的，其增加金额高于本通知规定标准的，这次不再增加离退休金。由此最能得出的一个结论是（）

A.自行增加的离退休金高于“通知”规定标准的部分，国务院未予否认

B.擅自增加离退休金行为得到国务院理解

C.“通知”仅作为增加离退休金的参照标准

D.对此法规可据本地区、单位情况作适当补充

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第3题

《人民警察法》第6条对人民警察的职责作了详细的规定。但是考虑到形势的不断发展和变化，还会出现许多新的问题，所以又增加了一个概括性条款，即“法律、法规规定的其他职责”。其中行政法规是指由国务院颁布或者批准的规范性文件；地方性法规是指省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会所通过的规范性文件。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

各银行业金融机构应建立内部监督检查机制每季度至少开展一次相关检查。（)

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第5题

银行业金融机构应对重要的信息科技非驻场外包服务进行实地检查。（)实地检查原则上每三年不少于一次。（)

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第6题

自十八世纪工业革命以来，全球大气层中二氧化碳浓度大约增加了（)。

A.1/4

B.1/2

C.1倍