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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪些支付交易属于大额支付交易。

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发布时间：2020-09-17

更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪些支付交易属于大额支付交易。”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第3题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第4题

金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行

报备。()

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中，具体交易类型为（）

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第6题

以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象（)。

A.保险经纪公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.村镇银行

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第7题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）

A.信托公司

B.保险资产管理公司

C.证券公司

D.农村信用社

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于（)向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请？

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第9题

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以账户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。()

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第10题

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（)为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

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