总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

A.内控合规

B.运营管理

C.各业务管理部门

D.清算中心

A.业务经营部门

B.内控合规部

C.风险管理部门

D.纪检与审计部门

A.同级法律合规部

B.上级法律合规部

C.总行法律合规部

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行保卫部

D.总行审计部

A.各条线、事业部(分行)和每一名员工都应以依法合规经营为基本准则，不以牺牲合规为代价换取不当利益

B.各条线、事业部(分行)和每一名员工都应掌握与其执业行为有关的合规规则，积极主动地识别和化解其执业行为的合规风险

C.每一名员工都应切实承担起与其工作岗位相对应的合规职责，对其岗位经营管理活动的合规性负责

D.合规只是总行合规部和事业部合规工作人员的责任

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施