下列关于反洗钱叙述正确的是()。
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
第1题
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
第2题
下列关于五行生克规律的叙述,错误的是()。
A.木为水之子
B.火为土之母
C.水为火之所不胜
D.金为术之所胜
E.木为土之所不胜
第3题
A.金穗如易卡属个人人民币贷记普卡,使用银联品牌。
B.金穗如易卡不可设附属卡。
C.金穗如易卡不免年费。
D.金穗如易卡以农业银行借记卡客户为主要发卡对象。
第4题
下列关于其他项目清单计价表的叙述中,正确的是()。
A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出
B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用,属招标人部分
C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费,属招标人部分
D.其他项目清单计价表中的所有项目费用,均为估算预测数量,计入投标人报价中,但不视为投标人所有
第6题
A.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需对被保人开展客户身份识别工作
B.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需登记并留存被保人客户信息登记表
C.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,若被保人未成年,无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表
D.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需提供被保人与投保人的关系证明
第9题
A.属天然四环素类
B.为长效、高效的四环素类药物
C.抗菌谱与四环素相近
D.抗菌作用为四环素类中最强者
E.对四环素耐药的金葡菌、链球菌仍敏感
第10题
A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出
B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用,属于招标人部分
C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费,属于招标人部分
D.其他项目清单计价表中的所有项目费用,均为估算预测数量,计入投标人报价中,但不视为投标人所有