某客户携带价值1.5万美元的筹码来到赌场,进行了多种赌博项目。最后,客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现,并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?()
A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
第1题
A.某城市修建地铁,地铁附近居民甲的房屋大幅升值
B.甲、乙之间订有买卖合同,价款为8000元,甲将价值5000元的带有瑕疵的标的物卖给乙
C.甲在赌场参加赌博,乙输给甲5000元,并当场支付给甲
D.甲到某超市购物,付款时由于收银员的疏忽,致使一件价值500元的商品未付款
第2题
A.212.5万美元
B.187.5万美元
C.-1.25万美元
D.-26.25万美元
第3题
A.某城市修建地铁,地铁附近居民甲的房屋大幅升值
B.甲、乙之间订有买卖合同,价款为8000元,甲将6000元的带有瑕疵的标的物卖给乙
C.甲在赌场参加赌博,乙输给甲5000元,并当场支付给甲
D.甲到某超市购物,付款时由于收银员的疏忽,致使一件价值500元的商品未付款
第4题
A.17.73
B.15.15
C.12.42
D.11.69
第5题
A.131.6 B.149.6 C.167.6 D.171.5
第6题
A.282.20
B.344.28
C.349.93
D.41.48
第7题
A.412.42
B.408.00
C.342.31
D.338.64
第8题
A.282.20
B.344.28
C.349.93
D.41.48
第9题
A282.20 B344.28 C349.93 D41.48
第10题
A.406.8
B.450.0
C.456.0
D.586.7
第11题
A.向境外客户汇款52万美元
B.外币现钞1万美元结汇
C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D.将50万美元转入法院