《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：个人Ⅱ、Ⅲ类户（)以上未发生交易、无关联信息且余额在（)以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务。

A.住所地

B.经常居住地

C.工作单位地址

D.联系地址

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

A.法人

B.法定代表人

C.自然人

D.受政府控制的企事业单位

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.其他规定保存的资料

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务