题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作:()
A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
答案
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A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
第1题
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
第6题
第7题
第8题
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的