客户主动提出“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用（)方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的“伪现金”业务。

A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。

D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法

B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据

C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员

D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查

E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求

A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险

A.行政机关应当建立健全对行政处罚的监督制度

B.县级以上人民政府应当加强对行政处罚的监督检查

C.公民、法人或者其他组织，对行政机关作出的行政处罚，有权申诉或检举

D.当事人对行政处罚不服，应暂停行政处罚的执行

E.当事人对行政处罚提出申诉或检举，行政机关应当认真审查，发现行政处罚有错误的，应当主动改正

A.指定账户圈存是持卡人通过圈存终端主动发起的交易

B.持卡人可将绑定的与电子现金不同发卡机构发行的借记卡或贷记卡、准贷记卡中的资金(或额度)划入到电子现金中

C.指定账户圈存交易必须联机进行

D.指定账户圈存交易要求提交绑定卡片的个人密码

A.30

B.60

C.90

D.180

A.通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“交易将款项记入待划款项内部账

B.执行“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易支取现金退回客户

C.要求客户领取现金时，必须出示办理汇款业务时提供的有效身份证件

D.要求客户领取现金时在《登记簿》上签名确认