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[单选题]

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

答案
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更多“隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。”相关的问题

第1题

洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

A.掩藏、隐蔽

B.掩饰、隐瞒

C.掩盖、隐藏

D.掩饰、隐藏

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第2题

《刑法》规定:明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、金融诈骗等犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒的来源和性质,处()年有期徒刑或者拘留。

A.3

B.5

C.6

D.1

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第3题

反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第4题

反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第5题

:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国

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第6题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车里带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国

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第7题

反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第8题

反洗钱是指为了发现通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

洗钱罪:是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐
瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出同境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国

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第10题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒
其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国

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