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[多选题]
中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的()为外国政要人士,客户经理需提供总行审批的文件。
A.法定代表人
B.实际控制人
C.受益人
D.关系密切人
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A.法定代表人
B.实际控制人
C.受益人
D.关系密切人
第1题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
第2题
A.贷款-质押-定期存单
B.贷款-质押-质押物验证
C.贷款-放款-个人-柜面质押贷款
D.贷款-质押-质押账户划款
第4题
第5题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第6题
A.规范性
B.完整性
C.真实性
D.一致性
第7题
A.40元/笔
B.80元/笔
C.100元/笔
D.120元/笔