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[单选题]
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.交易目的和交易性质
B.交易内容和交易状态
C.个人信息和经济来源
D.交易原因和交易方式
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A.交易目的和交易性质
B.交易内容和交易状态
C.个人信息和经济来源
D.交易原因和交易方式
第1题
第2题
A.认真履职
B.勤勉尽职
C.了解你的客户
D.风险为本
第3题
A.自然人、实际受益人
B.法人、实际控制人
C.受益人、法人
D.实际控制人、法人
第4题
第5题
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
第6题
第7题
A.风险为本原则
B.审慎均衡原则
C.勤勉尽责原则
D.孰严原则
第8题
A.规范管理、执行到位,坚持各方面利益均衡发展原则
B.控制风险,保障经营,坚持公司利益至上原则
C.合规经营,勤勉尽责,坚持客户利益至上原则
D.稳健经营,控制规模,坚持股东利益至上原则