洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱,进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。
A.某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户
B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织
C.某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上
D.某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司
A.某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户
B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织
C.某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上
D.某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司
第1题
根据上述定义,下列不属于洁癖的一项是()。
A.小海因为怕接触到细菌,每次洗漱后都把用过的毛巾扔掉,出于公务迫不得已和别人握手时也很紧张,回到家里反复洗手后还是不放心
B.阳阳父母都是医生,受父母的熏陶,他很爱干净,每天都要洗两次澡
C.小娥每天要洗几十遍手,每次要打三遍肥皂,每接触过一件东西,就得把手洗一次,不然就痛苦万分
D.小李看到别人去厕所后忘了洗手,或从外面回来没有洗手,又碰了什么文件和用具,那他就对这些文件和用具特别紧张,不敢接触,以致他从来都不邀请朋友去他家
第2题
A.①
B.②
C.③
D.④
第4题
A.要求对方出示警官证、搜査令等证件,看到证件后再配合对方的要求,进行转账。
B.警方调查没有所谓安全账户,判断是诈骗,直接挂掉电话。
C.根据公安机关在电话里的要求,带着相关证件和银行卡到隐蔽场所配合办案和转账。
第6题
A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
第9题
A.到网上下载一个杀毒软件就可以防止病毒
B.不要在网上和编写过病毒的人聊天
C.不要去下载并执行自己不能确定是否 “干净”的程序
D.最好每次上网之后用肥皂把键盘和鼠标清洗干净