客户洗钱风险评估和等级分类工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系

A.客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

A.低风险

B.中风险

C.高风险

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯