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[判断题]
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。()
答案
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第1题
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
第7题
A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查
B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项
C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项
D.各单位协助法院进行的账户冻结
第9题
A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解
B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的配合调查内容,向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息
第11题
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统