题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。
A.白名单
B.红名单
C.灰名单
D.黑名单
答案
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A.白名单
B.红名单
C.灰名单
D.黑名单
第3题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第4题
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
第6题
A.根据查询结果判定为本行付出的,可向有鉴定权的机构进行鉴定
B.当出现客户投诉本行有关假币方面的纠纷时,营业机构人员应做好解释安抚工作,在冠字号码管理子系统查询冠字号码,确认假币是否由本行付出
C.如假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收,受理机构应取得客户持有的“假币收缴凭证”或“假币没收收据”后予以赔付
D.如确属假币的,受理机构应收回并全额赔付;如确属真币的,完整券及残损券均需由受理机构全额退还客户
第7题
第10题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止