A.行为举止可疑的人
B.神态可疑的人
C.体貌特征可疑的人
D.大声笑的人
第1题
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱识别制度
C.客户身份识别制度客
D.户身份资料和交易记录保存制度
第2题
A.对出入目标区域的人员进行证件查验
B.观察守护区域内及周围的情况
C.发现可疑情况及时向客户单位报告
D.采取相应措施保障目标安全
第3题
A.替住店客人到商务中心取传真
B.直接为客人提供行李接运服务
C.向客人介绍饭店的服务设施
D.对客人的可疑行李要打开仔细检查
第4题
A.咨询公司
B.会议代表
C.陪同人员
D.参展商
第5题
A.内容编辑
B.推广人员
C.销售总监
D.数据分析员
第6题
A.费用
B.时间
C.竞争对手
D.客户的覆盖面
第7题
A.新手程序员
B.经验丰富的程序员
C.运营人员
D.程序设计语言专家
第8题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第9题
A.安保人员的岗位安排
B.安检人员的检查程序
C.火灾发生的处置流程
D.停车场的设置
第10题
A.邮政工作人员
B.司法工作人员
C.航空人员
D.军人
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