行政机关对非法集资行为的调查认定,是依法追究刑事责任的必经程序() - 喜财猫问答

第1题

（)处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。

A.非法集资行为发生地

B.集资参与人所在地

C.登记地

D.集资资产所在地

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第2题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施？（)

A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

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第3题

非法集资人为个人的,由其登记地处置非法集资牵头部门门组织调查认定。（）

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第4题

经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门门应当责令非注集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动。（）

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第5题

中国银保监会的主要职责包括（）。

A.依法依规对全国银行业和保险业实行统一监督管理

B.对银行业和保险业改革开放和监管有效性开展系统性研究

C.依法依规对银行业和保险业机构及其业务范围实行准入管理

D.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作

E.依法依规打击非法金融活动，负责非法集资的认定、查处和取缔以及相关组织协调工作

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第6题

《防范和处置非法集资条例》规定国家机关工作人员有下列哪些行为的,将会依法给予处分？（)

A.明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理

B.通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资

C.未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果

D.在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊

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第7题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为的,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。（）

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第8题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施（）

A.调查取证

B.询问与被调查事件有关的单位和个人

C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等

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第9题

本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以()或者()等方式，向不特定对象吸收资金的行为

A.许诺还本付息

B.给予其他投资回报

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第10题

（)应当开展防范非法集资公益宣传,并依法对非法集资进行舆论监督。

A.新闻媒体

B.电信主管部门

C.行业主管部门

D.行业协会、商会

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行政机关对非法集资行为的调查认定，是依法追究刑事责任的必经程序（)