2020年4月21日,客户张某至我行网点提取外币,柜员发现其已超出单日外币取款限额,则张某需提供()方能继续办理()。
A.原存款银行外币现钞提取单据原件
B.时间为2020年3月5日的《提取外币现钞备案表》
C.时间为2020年4月5日的《提取外币现钞备案表》
A.原存款银行外币现钞提取单据原件
B.时间为2020年3月5日的《提取外币现钞备案表》
C.时间为2020年4月5日的《提取外币现钞备案表》
第1题
第5题
A.1036元
B.1136元
C.2036元
D.2000元
第6题
第7题
A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
B.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
C.网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。
D.对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
第8题
A.通过非法手段套取客户保费或违规收取客户费用的
B.未在网点设立销售专区(专柜)或未在销售专区(专柜)内安装配备录音录像设备的
C.录音录像资料无法完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节的
D.销售过程中存在违规行为,导致客户紧急投诉、上访及群体性事件、监管处罚或媒体负面报道的
第10题
后面40多米远的一片竹林中。当日下午,XX市公安局XX镇派出所接到报案后迅即到现场勘查。经现场勘查和法医鉴定,陈某某系窒息死亡,生前曾遭受性侵犯但犯罪嫌疑人并未得逞。经过一系列侦查活动,警方认定该村张某为犯罪嫌疑人,而他在案发次日便离家外出打工了。张某,1969年4月20日生,小学文化,汉族。2001年至2002年曾任村分管计划生育工作的村干部,对村里各家各户的情况十分熟悉。2002年7月,因其品行不端,张某被解除职务。张某与妻子感情不和,经常出入色情场所。前些年,妻子不堪忍受其恶习,独自一人到广州打工。张某一人在家独处已有很长一段时间了。12月4日,民警在XX省XX市将张某抓获并以其涉嫌强奸罪和故意杀人罪予以刑事拘留。在警方出具的大量证据面前,张某慢慢交待了自己的作案经过。2002年9月以来,由于手头拮据无钱出去“风流”,欲火中烧的张某就将邪恶的目光盯上了正在上初三的陈某某。11月初,他多次到陈某某学校向学生打听初三年级放晚自习的时间,还到陈某某家附近转悠了好几次。另外,他还到处放风要到外地打工,并先后联系好3人一起于11月21日一早动身。他觉得在去外地前的这个晚上干了伤天害理的事,谁也不会怀疑到他头上,再说女孩被人“欺侮”了,因为害怕坏了“名声”常常不愿声张。11月20日晚,张某早早地吃过晚饭,然后挨到8点多钟就到陈某某家附近守候。9点钟刚过,下了晚自习的陈某某像往常一样回家,一路上,,唱着歌,踏着轻快的脚步朝回走。当她走近家门时,早已守候在附近的张某立即上前搭话,他自称是村干部,来了解村里有无人家违反计划生育。陈某某也认识他,就边走边回答他的问话。突然,张某趁陈某某不备,用事先准备的木棒将她击昏,又迫不及待地将她拖到屋后草地上。张某正在脱陈某某的衣服准备对陈某某实施奸淫时,陈某某醒来拼命与他扭打并喊“救命”。由于害怕陈某某高声喊叫引来村民,导致自己的恶行败露,张某死死地卡住陈某某的脖子,直到她不再动弹。之后,张某才感到惊恐,他自作聪明地伪装现场,并连尸体带书包、雨伞等物一起全部拖到竹林深处抛弃,然后仓皇逃窜。12月10日,经XX省XX市人民检察院批准,张某被XX市公安局逮捕。12月20日,XX市公安局将案件移送XX市人民检察院审查起诉。请按照起诉书的制作要求写明:(1)被告人的基本情况(2)被告人的犯罪事实
第11题
B.展业开卡时应双人复核,核对客户相关信息
C.网点开展展业的时候应确保开立的卡出于客户真实意愿,避免我行开立的卡被不法分子用于非法用途