查办案件、风险事件中,在追收资金、控制嫌疑人等方面起重要作用,做出重大贡献所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第1题
A.债权归属不清的案件
B.正在诉讼过程中的案件
C.国家或地区法律禁止追收处理的案件
D.因赌博或高利贷形成的个案
第2题
在工商机关查办的5827件商业贿赂案件中,涉及医药购销领域和教材(辅)出版发行的商业贿赂案件占工商机关查办案件的比例是()。
A.两成多
B.三成多
C.四成多
D.五成多
第4题
A.严格按照管理程序及有关规定进行业务创新,出现失误或产生损失的
B.因受到暴力或胁迫实施违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的
C.因紧急避险,被迫采取非常规手段处置突发事件,且造成的损害明显小于不采取紧急避险措施的
D.有证据证明,在发现案件、风险事件、责任事故前,已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求,或主动反映、举报违规违纪或案件线索的
E.有证据证明,在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见的
第5题
A.组织人事部门
B.纪检监察机关
C.监察部门
D.纪检机关
第6题
A.追缉堵截
B.搜索、寻找赃物,张网捕捉犯罪嫌疑人
C.紧急部署控制赃物
D.积极主动张贴通缉令,发动群众提供线索
第7题
A.集团公司及各基层纪检机构在查办案件中,收缴的违规违纪所得
B.问题线索反映集中
C.群众反映强烈
D.群众评价较差
第8题
A.利用工作之便收储、收贷、收息不入账或偷支储户存款、冒名发放贷款的
B.与社会上犯罪分子或团伙互相串联,充当内线、进行诈骗、盗窃、抢劫资金活动的
C.利用计算机挪用、盗用资金作案的
D.故意或明知违反业务规章制度操作,擅自简化审查和工作程序导致案件发生的
E.滥用职权,越权审批,徇情办事导致案件发生的
第9题
A.向赃款赃物所在国请求配合追捕逃犯
B.向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产
C.对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,被调查人逃匿到国(境)外,掌握证据比较确凿的,通过开展境外追逃合作,追捕归案
D.查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序
第10题
A.侵犯人权 5
B.贪污受贿 5
C.侵犯人权 8
D.贪污受贿 8
第11题
A.发卡行;收单行;发卡行
B.网点;一级分行;网点
C.收单行;发卡行;收单行
D.一级分行;网点;一级分行