题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。
目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
答案
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
第1题
A.行政监察
B.行政监督
C.行政申诉
D.行政复议
第5题
A.完整性
B.真实性
C.合理性
D.合法性
第8题
A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
C.指导部署反洗钱工作
D.审批银行业金融机构与分支机构的设立、变更、终止与业务围
E.监督管理银行间外汇市场
第9题
A.外部监管
B.稽查
C.检查
D.对违法违规行为进行处罚
E.内部审计
第10题
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
C.制定专门的反洗钱保密规程
D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作