《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中国人民银行令〔2021〕第3号，实施时间（）。

A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C.负责反洗钱的资金监测

D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.评估洗钱和恐怖融资风险

C.设定反洗钱专项审计总体方案

D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.监管