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题目内容
（请给出正确答案）
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
答案
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第1题
（）是一个国家(或地区)与其他国家(或地区)相互之间发生的一切经济交易的总和，涉及跨境货物和服务贸易、资本及各类金融资产的流动和交易、外汇储备资产规模和结构的变动。
A．外贸收入总值
B．国家资产流动
C．国际收支
D．外汇交易
第3题
关于工程项目质量控制系统，以下说法正确的是（）。
A．是用于建筑企业的质量管理
B．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体
C．其控制目标是某一建筑企业的质量管理目标
D．其有效性需进行第三方认证
第4题
A.政法机关
B.纪检监察机关
C.人民法院
D.人民检察院
第6题
A.未严格执行专卖行政执法管理规定，存在办关系案、人情案，在一定范围内造成不良影响的
B.涉烟案件经费管理中，存在超额、超范围支付费用，以及程序违规等不规范情形的
C.在专卖执法过程中，对管理或服务对象吃拿卡要，在一定范围内造成不良影响的
D.案件办理中出现弄虚作假或违规合并、拆分案件等不规范情形的
第7题
A.10例以上疑似医院感染暴发
B.10例以上医院感染暴发
C.15例以上医院感染暴发
D.发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染
E.可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染
第8题
A.涉及本人利害关系的
B.涉及与自己有近亲属关系人员的利害关系的
C.当事人与自己有积怨，可能影响公务执行的
D.当事人与自己是战友关系，可能影响公务执行的
第9题
以下关于公文常识的说法正确的是（）。
A．公告适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项
B．涉及国家秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“机密”“秘密”级公文还应当标明份数序号
C．工作单位的个人可以保存应当归档的公文
D．行文关系应根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告
第10题
A.调查人员是被调查人亲姐姐
B.调查人的侄子是被调查人的小学同学
C.调查人员曾担任过本案的证人理
D.调查人员之妻的部分资产因涉该案已被查封
第11题
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
