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[单选题]

账户风险管理操作防范第一道“防线”是（）

A.-开户询问

B.-尽职调查

C.-交易监测

D.-风险排查

答案

A、-开户询问

发布时间：2023-04-26

更多“账户风险管理操作防范第一道“防线”是（）”相关的问题

第1题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，网点自查作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任（）

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第2题

根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效性防范柜面业务操作风险的通知》，商业银行应加强“三道防线”建设，（）作为第一道防线应承担起风险防范的首要责任

A.业务管理条线

B.风险合规条线

C.内部审计监督

D.外部审计监督

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，业务管理条线作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责()。

A.相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进

B.及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议

C.动态调整制度、流程、风险控制措施

D.提出修订重要凭证和合同文本等建议

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第4题

（）是操作系统安全的第一道防线

A.防火墙

B.漏洞补丁

C.安全审计

D.账户管理

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第5题

风险管理部门是商业银行有效防范风险的第一道防线。（)

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第6题

我国金融安全网防范风险的第一道防线是______。

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第7题

（)既是内部控制的第一道防线,也是操作风险的最直接管理部门。

A.内控合规部

B.渠道管理部

C.运行管理部

D.保卫部

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第8题

()作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进，及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议，动态调整制度、流程、风险控制措施，提出修订重要凭证和合同文本等建议。

A.风险合规条线

B.业务管理条线

C.审计监督条线

D.信息科技条线

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第9题

银行内控三道防线的第一道防线是前台业务部门（风险承担部门），第二道防线是风险管理职能部门，第三道防线是内部审计部门。最关键的是第三道防线（）

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第10题

资本是商业银行防范风险的最后一道防线。（)

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第11题

工程质量监理是保障工程安全，防范工程风险的一道有利防线。（)

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