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[多选题]

“断卡”行动中,加强涉诈号码集中渠道的处罚力度的措施主要有（）两个方面

A.明确涉案号码渠道处罚制度

B.设立挂牌督办制度

C.关停渠道

D.加强审核机制

答案

发布时间：2023-06-04

更多““断卡”行动中,加强涉诈号码集中渠道的处罚力度的措施主要有（）两个方面”相关的问题

第1题

对高危涉诈号码的同证件号码、同渠道网点、同发展人发展的所有号码，根据入网时间、一证多户、实名制情况、通信行为等多维度进行研判，筛选出高风险用户，应按照立即关停、预警监控进行分类处置（）

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第2题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

除省公司相关部门指定需要10086端口呼出的项目外，其余外呼项目均由端口呼出，其他号码外呼营销均视为涉诈号码（)。

A.10080

B.10081

C.10083

D.10085

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第4题

不得给涉诈停机用户，进行补卡。如果客户强烈要求，需走易问单向信安部申请（）

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第5题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第6题

重点工作：运用大数据提升行业监管能力，其中的强化事中责任督导机制建设，包含（）

A.组织对涉诈码号、IP、域名、APP等进行大数据监测分析，督导企业责任落实

B.完善问题通报和公开曝光机制，探索实施行业涉诈失信企业黑名单管理

C.建立全网疑似涉诈网络资源交叉核验机制

D.对发现的高危码号、IP地址、域名等及时清理整顿

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第7题

“断卡”行动中的两卡是指（)。

A.手机卡

B.物联网卡

C.个人银行卡、对公账户及结算卡

D.非银行支付机构账户等

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第8题

申请添加白名单需要哪些资料（）

A.电话使用承诺书、涉诈告知书、白名单协调单

B.电话使用承诺书、涉诈告知书

C.涉诈告知书、白名单协调单

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第9题

各支局收到对应的涉诈、涉骚扰投诉日报清单后，必须在72小时候内提交核减材料（）

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第10题

0系统受理时弹窗提示黑名单的时候，请核实一下，是骚扰电话黑名单还是涉诈黑名单，如果是骚扰电话黑名单，本地审核后可以上需求解除黑名单，如果是涉诈黑名单，需要联系公安，由公安机关公函通知解封，不允许自行上单要求解除黑名单（）

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第11题

2021年7月14日，反诈预警短信12381正式上线，首次实现了对潜在涉诈受害用户进行短信实时预警（)

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