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[单选题]

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检查机关

D.中国人民银行及公安机关

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更多“《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密”相关的问题

第1题

根据我国《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.公安机关

B.财政部门

C.检察机关

D.中国人民银行及公安机关

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第2题

任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱监督管理机构举报()
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第3题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向人民银行或者公安机关举报。()
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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第5题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.相关部门

B.有关部门

C.行政主管部门

D.政府部门

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第6题

反洗钱是指为了发现通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

《中华人民共和国消防法》规定,任何单位和()发现火灾都应当立即报警。

A.失火单位员工

B.个人

C.有身份证的人

D.成年人

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第8题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()

A.正常使用,无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

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第9题

任何单位和个人发现民航安检机构运行存在隐患或者未按照规定实施民航安检工作的,有权向民航公安机关报告或者举报。()
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第10题

任何单位和个人发现民航安检机构运行存在安全隐患或者未按照规定实施民航安检工作的,有权向民航行政机关()或者()。

A.报告

B.举报

C.反映

D.隐瞒

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第11题

《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定,银行业金融机构制定的行为守则及其细则应要求全体从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律,包括但不限于()。

A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为

B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务,不得销售或推介未经审批的产品,不得代销未持有金融牌照机构发行的产品

C.不得利用职务和工作之便谋取非法利益

D.未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息

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