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[判断题]

来自高风险国家(地区)在境内转机旅客(体温正常)此类旅客乘机时,地面阶段地面工作人员无义务将旅客信息告知乘务组及目的地机场,需由乘务组通过其他渠道了解。(《关于进一步明确疫情期间防控要求的业务通告》)()

答案

更多“来自高风险国家(地区)在境内转机旅客(体温正常)此类旅客乘机时,地面阶段地面工作人员无义务将旅客信息告知乘务组及目的地机场,需由乘务组通过其他渠道了解。(《关于进一步明确疫情期间防控要求的业务通告》)…”相关的问题

第1题

来自高风险国家在境内机场转机旅客(体温正常)处置流程是()

A.协助航站,乘机时按照先登机、后下机的原则,安排旅客后三排靠窗就座

B.空中单独使用后舱右侧盥洗室,提前提供预包装食品和水,不向其直接提供机上服务

C.体温异常旅客和落地后非中转旅客,交由所在地相关部门进行后续处置

D.以上都对

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第2题

义务机构可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别()
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第3题

金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别工作。()
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第4题

在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至()业务关系。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第5题

“来自高风险国家(地区)的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指标体系固有风险中的国家/地域风险要素。()
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第6题

乘坐国际、地区航线班机在境内机场过站和转机的人员及其行李,全部应当再次进行安全检查。()
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第7题

乘坐国际、地区航线班机在境内机场过站和转机的人员及其行李,并不一定要再次进行安全检查方可登机。()
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第8题

经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后,可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。()
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第9题

义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

与境外主权类机构建立客户关系,以下哪些情形需要开展加强型尽职调查()。

A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的

B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的

C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的,或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的

D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形

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