题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订,依据为()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国刑法》
答案
ABC
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国刑法》
ABC
第3题
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第4题
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
第6题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第8题
第10题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析