下列关于反洗钱叙述,正确的有()。
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
CDE
解析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,A选项错误;中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误。故选CDE。
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
CDE
解析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,A选项错误;中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误。故选CDE。
第1题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
第10题
下列关于陶渊明的叙述,正确的是()。
A. 陶渊明,东晋诗人,谥号五柳先生
B. 是我国第一位田园诗人
C. 诗歌有《饮酒》《桃花源记》
D. 散文有《五柳先生传》《归田园居》