我国反洗钱方面的法律主要包括()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
第1题
A.《劳动法》
B.《商品检验法》
C.《安全生产法》
D.《产品质量法》
E.《特种设备安全监察条例》
第3题
A.体制方面的因素
B.个人方面的因素
C.环境方面的因素
D.法律本身的因素
第4题
A.政府工作报告
B.国家财政预算
C.国家的重要法律草案 (⊙o⊙)
D.外交方面的重要方针和政策
第6题
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
第7题
A.《清洁生产促进法》
B.《绿色采购法》
C.《循环经济促进法》
D.《环境影响评价法》
第8题
A.不动产物权方面的法律冲突
B.行为方式有效性方面的法律冲突
C.涉外民事诉讼程序方面的法律冲突
D.人的能力、身份、婚姻家庭和财产继承方面的法律冲突
第11题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定