首页 > 英语四级

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

可疑交易报告分为（）和（）。

A.追加报告

B.一般可以交易报告

C.重点可以交易报告

D.特别紧急可以交易报告

答案

查看答案

发布时间：2022-08-24

更多“可疑交易报告分为（）和（）。 ”相关的问题

第1题

金融机构应当按照规定向（)报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

点击查看答案

第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪些支付交易属于大额支付交易。

点击查看答案

第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

点击查看答案

第4题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

点击查看答案

第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”，指（)个营业日以内。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”，指()个营业日以内。

点击查看答案

第6题

可疑交易报告标准为达到一定金额和标准才需提交报告。（）

点击查看答案

第7题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对

点击查看答案

第8题

2016年，中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准调整为（)元

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

点击查看答案

第9题

理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告（）

点击查看答案

第10题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度

点击查看答案

第11题

建设银行员工对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。在报告之前应当先行确认该项业务是否洗钱行为。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

广东阳江2024初级会计考后资格审核时间&成绩复核时间确定内蒙古2024年初级会计准考证打印时间重庆2024年中级会计考试成绩什么时候公布？合格标准是多少？江苏2024年中级会计准考证打印时间 2024年9月7日中级会计经济法真题及解析已发布 2024年中级会计证报名入口7月2日12:00关闭 2024年高级经济师成绩考多少合格？60分考中级经济师证在哪个网站报名上海初级会计师打印准考证时间2024 2024年山西中级会计考试成绩查询入口：全国会计资格评价网

下载APP

关注公众号

TOP