反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（)。

A.有针对性地强化对社区矫正服刑人员的教育管理和政策攻心，引导社区服刑人员积极提供涉黑涉恶犯罪线索

B.对可能关联黑恶犯罪的社区服刑人员，要督促主动交待问题，争取从宽处理

C.对排查出的涉黑涉恶犯罪线索，要及时向公、检、法等部门移送，并积极配合做好调查取证等工作

D.对涉黑涉恶犯罪社区服刑人员或有关联的人员，要重点监控，加强教育管理，严防脱管失控

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

A.周

B.年

C.月

D.半年

A.工作及收入核查

B.户籍性质核查

C.护理人核查

D.被扶养人情况核查

E.事故责任核查

A.①

B.②

C.④

D.③