涉及敏感地区和国家的敏感类境外投资项目，无论金额大小，均需报国家发改委审批。（)

A.涉及敏感国家

B.涉及敏感地区的项目

C.涉及敏感行业的项目

A.该项目应由国家发展改革委备案

B.该项目应由国家发展改革委核准

C.该项目应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门核准

D.该项目应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门备案

A.该项目应报国家发展改革委备案

B.该项目应报国家发展改革委核准

C.该项目应报该省发展改革部门核准

D.该项目应报该省发展改革部门备案

A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易

A、公司注册地或资金往来国家(地区)属于《关于转发总行〈关于印发《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》的通知〉的通知》(浦银上海发〔2018〕358号)所明确的国家风险名单，但不属于其中禁止类名单的国家(地区)

B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的

C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司

D、以上都不是

A.告知性备案

B.审批

C.核准.

D.有条件登记备案.

下列关于企业境外投资项目行政管理的表述，错误的是()。

A.国家对我国企业到境外投资资源开发类和大额用汇项目实行核准管理

B.民营企业境外投资项目不需要审批

C.企业可结合自身及项目情况，决定是否编制可行性研究报告

D对于时间要求紧又有较大不确定性的境外竞标项目，可事后上报核准

A.统一管理

B.审批管理

C.核准管理

D.强制管理

A.与我国未建交的国家和地区

B.发生战争、内乱的国家和地区

C.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区

D.其他敏感国家和地区

A.热带地区

B.温带地区

C.敏感地区

D.经济发达地区