题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对外行为识别是对内行为(活动)识别的基础。()
答案
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第1题
A.理念识别
B.行为识别
C.视觉识别
D.规范识别
第11题
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化