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[单选题]

以下哪种类型客户，原则上直接评定为E（)

A.客户为外国政要人士

B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告

C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息

D.以上都是

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发布时间：2022-07-29

更多“以下哪种类型客户，原则上直接评定为E()”相关的问题

第1题

以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

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第2题

控制类行业及客户是指不符合我行战略目标支持的行业及客户、业绩一般的客户、经我行评定为（)（含)以下的客户。

A.BB级

B.BBB级

C.B级

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第3题

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为C类以下机构（）

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第4题

OneNote支持以下哪种笔记类型的直接添加？（)

A.文档

B.图片

C.视频

D.录音

E.以上皆是

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第5题

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。（)

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第6题

三级甲等医疗机构的核心业务信息系统，以及其他经过信息安全技术专家委员会评定为第三级以上（含第三级）的信息系统，安全保护等级原则上不低于第四级（）

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第7题

以下体现风险为本的工作理念的是（）

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

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第8题

新引入渠道，第一次参加星级评定，原则上按照各类型的起评星级进行评定。（）

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第9题

针对水泥试验结果评定方法，在以下几种指标中，任何一项不符合标准则被评定为废品（）。

A.氧化镁含量

B.三氧化硫含量

C.初凝时间

D.胶砂强度

E.安定性

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第10题

因供应商责任发生4级（含)以上生产事件，供应商考核不能评定为优秀，应直接评定为不合格。（)

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第11题

在初评阶段评定为低风险的客户，可以采取简化处理，无需复评。（）

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