外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括：()。

A.每日

B.每月

C.每季度

D.不定期

A.拒绝办理

B.加强尽职调查后准入

C.报二级分行审批后准入

D.报一级分行审批后准入

A.代理金融机构进口信用证

B.进口开证

C.转开证

D.转递证

A.银行汇票或银行本票

B.票据的出票行、付款行均为农行代理行且资信良好

C.受让人为农行授信的机构客户，与农行业务往来记录良好

D.票据背书连续且符合票据流通和国家外汇管理的有关规定

A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道

B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道

C.银行的代理行渠道

D.中介服务机构渠道

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

A.商业银行

B.外资银行

C.证券公司

D.非金融机构