对于在联合国被制裁人员或组织名单上的人员，我行应拒绝为其办理西联发汇和收汇业务。若在我行

A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单

B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的

C.拒绝配合客户身份识别

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

A.被联合国或注册地/所在地国家或地区监管机构列入制裁名单的

B.被中国支付清算协会、银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人

C.从事以下特殊行业的：赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等与我国法律、法规相抵触的

D.各类娱乐场所，如夜总会、洗浴桑拿、卡拉OK、酒廊等

A.联合国安理会决议中列明

B.美国OFAC制裁名单

C.中国政府发布或要求执行的恐怖活动组织和人员

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”